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    香港 2022-05-24 12:52:46
    發送到手機
    牌照代辦 概述美国MSB金融牌照的办理条件有哪些?
    • 申請週期: 1
    • 牌照類型 : 金融牌照
    • 監管地區: 美国
    • 申請價格(USD): 微信详谈
    • 維護費用(USD): 微信详谈
    • 監管機構: 美国监管

    商品說明

    MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务。 向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。 不得不说美国确实是世界上最先进的国家,接纳新事物的能力也领先各国。数字货币第一块牌照的诞生也为交易所开了一个好头。接下来美国的交易所应该会拿到越来越多的牌照,数字货币的买卖也将陆续变得合法、规范化。 甚至可以预见其他国家也会兴起这股浪潮,让贸易和投资真正做到无国界化,因为数字货币与生俱来的特性,让金融本身变得更加简单方便。 MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。 第一步– 组建当地公司 请向香港啓航提供以下信息,以便我们可以开始并准备公司组建所需文件。 1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名 2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。 ·股东姓名(与护照一致) ·股东地址 ·持股百分比 3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。) ·董事姓名(与护照一致) ·董事地址(地址应与地址证明保持一致) 第二步- 牌照申请 当公司组建完成,我们需要申请人提供以下文件以准备牌照申请: 尽职调查文件 每位董事和股东都须提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行: a.有效护照复印件 b.美国当地公司信息 ·公司注册证书 ·公司章程或同等文件 ·公司成立1年以上的良好信誉证明。 ·公司EIN税务编号 c.交易所的简要概况(可由我司代写) ·交易所提供的服务 ·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营) ·交易所的客户群 牌照申请工作 MSB牌照的金融业务方案设计 准备与撰写申请材料 向美国财政部递交MSB牌照

    公司簡介

    香港啟航辦理業務如下:
    1、金融外匯監管牌照:美國NFA、美國證監會RIA、加拿大FTR、英國FCA、澳洲ASIC、澳洲AFSL IB、納閩STP、開曼CIMA、瓦努阿圖、開曼證券交易、伯利茲證券交易等
    2、區塊鏈數位貨幣牌照:美國MSB、愛沙尼亞MTR、加拿大MSB、新加坡基金會MAS等
    3、資金支付牌照:立陶宛、英國、塞浦路斯、澳洲AUSTRAC等
    4、註冊海外公司

    集市相冊

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