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    牌照代办 2022年马来西亚LFSA货币经纪商牌照的办理
    • 申请周期: 3个月
    • 牌照类型 : 货币兑换,数字货币,外汇
    • 监管地区: 马来西亚
    • 申请价格(USD): 微信详谈
    • 维护费用(USD): 需要实体的办公室和员工
    • 监管机构: 马来西亚金融监管局

    商品说明

    申请要求(Money Broker货币经纪商)

    1. 递交完整申请表LFB-MB,每财政年年尾6个月内递交一份审计财务说明拷贝文件和复印件,依照FSA要求递交 数据和信息报告;

    2. 最低资本不得低于50万林吉特或其他等值数额外币;

    3. Labuan FSA还将考虑申请法人的风险预测、企业活动性质、规模、复杂性以及多样性;

    4. 要求申请法人在纳闽设立配备办公设备且用于商业业务目的的实体办公室;

    5. 公司控制人、主管以及首席职务官需满足适用性要求;

    6. 公司内部建立一套合适的内部控制体系,以负责监督业务运营、合规性、企业管治和风险管理;

    7.确保公司(货币经纪商)的主经纪商或流动性供应商为合规受规管机构;

    8. 拥有一位经由纳闽认证的外部审计进行年度财务审计及向FSA报告;

    9. 保留交易记录和账户记录,保留月度客户资金记录,不得挪用客户资金;

    10. 数字/系统必须拥有IT技术支持;

    11. 对客户进行尽职调查,向客户披露交易对手风险等级,明确金融工具定价,确保设立风险缓冲机制如止损订 单;

    三、年度牌照费用

    Money Broker纳闽货币经纪商年度

    公司简介

    智汇咨询提供海外监管牌照专业申请方案,我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作,以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论你的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人,我们都有对应的解决方案。

    智汇咨询的监管牌照业务范围:美国MSB牌照、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、数字货币交易所牌、区块链牌照、外汇牌照办理,开曼牌照,虚拟币牌照、数字货币监管牌照、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、金融全牌照,塞浦路斯CySec牌照、塞舌尔FSA牌照 ,伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚牌照申请条件、马来西亚交易所牌照申请,瑞士FINMA牌、塞舌尔FSA牌照、香港金融牌照转让,香港金融牌照收购,香港金融牌照注册,申请香港金融牌照,香港金钱服务牌照,开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。

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