監管機構： 澳大利亞監管

監管地區： 澳大利亞

牌照類型： 外匯牌照

申請價格 (USD)： 微信詳談

申請週期： 1

維護費用 (USD)： 微信詳談

公司簡介： 偉迦科技幫裏 1，搭建MT4/5白標、MT4主標收購、轉讓 2，CRM系統開發定製、PAM多賬戶管理系統出租、MANAGE下單 3,辦理區塊鏈交易所牌照：美國MSB數字貨幣、愛沙尼亞MTR等 4，辦理各國金融外匯牌照：金融外匯監管牌照：加拿大FintracMSB、美國NFA、開曼監管CIMA、澳大利亞AUSTRAC、英國FCA、馬來西亞、巴哈馬、毛裏求斯、聖文森特註冊文本監管、VFSC瓦努阿圖、塞浦路斯CySec、伯利茲IFSC、新西蘭FSP/FMA、澳大利亞ASIC、塞舌爾FSA等全球海外監管牌照 5，註冊全球離岸公司：英國、香港、加拿大、德國、新加坡

商品說明： 澳洲AUSTRAC的要求 新牌照要求將把AML/CTF規則應用於交易數字貨幣的企業(如比特幣交易所)更具體地說，數字貨幣交易商將被要求: 1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC 並提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監禁兩年或AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。 2、建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。 3、識別並驗證客戶身份。 4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。 5、對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。