2021-06-18 17:02
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牌照代辦澳洲AUSTRAC MSB牌照
監管機構： 澳洲AR
監管地區： 澳洲
牌照類型： 数字牌照
申請價格 (USD)： 1
申請週期： 1
維護費用 (USD)： 1
公司簡介：
"本公司办理业务如下：
1、注册海外公司
2、办理对公账户
3、区块链交易所牌照：美国MSB、爱沙尼亚MTR、澳洲AUSTRAC
4、金融外汇监管牌照：加拿大FintracMSB、美国NFA、开曼监管CIMA、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马来西亚、巴哈马、毛里求斯、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图、塞浦路斯CySec、伯利兹IFSC、新西兰FSP/FMA、澳大利亚ASIC、塞舌尔FSA等全球海外监管牌照。
服务优质，价格美丽，欢迎咨询"
商品說明：
澳洲AUSTRAC的要求
新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说，数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。"
市集相冊
TG： @daidai0313
交易商
0086-159****1303
159****1303
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874****411@qq.com
市集分類
平臺
展會
代理商
招聘
EA
業內
行情
指標
澳洲AUSTRAC MSB牌照
香港 | 2021-06-18 17:02監管機構：
澳洲AR
監管地區：
澳洲
牌照類型：
数字牌照
申請價格 (USD)：
1
申請週期：
1
維護費用 (USD)：
1
公司簡介：
"本公司办理业务如下： 1、注册海外公司 2、办理对公账户 3、区块链交易所牌照：美国MSB、爱沙尼亚MTR、澳洲AUSTRAC 4、金融外汇监管牌照：加拿大FintracMSB、美国NFA、开曼监管CIMA、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马来西亚、巴哈马、毛里求斯、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图、塞浦路斯CySec、伯利兹IFSC、新西兰FSP/FMA、澳大利亚ASIC、塞舌尔FSA等全球海外监管牌照。 服务优质，价格美丽，欢迎咨询"
商品說明：
澳洲AUSTRAC的要求 新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说，数字货币交易商将被要求: 1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。 2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。 3、识别并验证客户身份。 4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。 5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。"