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    牌照代辦 区块链牌照—澳洲AUSTRAC MSB牌照办理
    • 申請週期: 微信
    • 牌照類型 : 外汇牌照
    • 監管地區: 澳大利亚
    • 申請價格(USD): 微信
    • 維護費用(USD): 微信
    • 監管機構: 澳洲监管

    商品說明

    澳洲AUSTRAC的要求
    新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求:
    1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。
    2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
    3、识别并验证客户身份。
    4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
    5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

    公司簡介

    V+科技---加拿大FintracMSB、美国NFA、开曼监管CIMA、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马来西亚、巴哈马、毛里求斯、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图、塞浦路斯CySec、伯利兹IFSC、新西兰FSP/FMA、澳大利亚ASIC、塞舌尔FSA 等全球海外监管牌照。

    集市相冊

    D15979991303
    交易商
    0086-199****3285
    882****6
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    636****1233@qq.com

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