香港
2020-10-22 14:20
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牌照代辦区块链牌照—澳洲AUSTRAC MSB牌照办理
監管機構: 澳洲监管
監管地區: 澳大利亚
牌照類型: 外汇牌照
申請價格 (USD): 微信
申請週期: 微信
維護費用 (USD): 微信
公司簡介:
V+科技---加拿大FintracMSB、美国NFA、开曼监管CIMA、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马来西亚、巴哈马、毛里求斯、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图、塞浦路斯CySec、伯利兹IFSC、新西兰FSP/FMA、澳大利亚ASIC、塞舌尔FSA 等全球海外监管牌照。
商品說明:
澳洲AUSTRAC的要求
新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。
2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。
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区块链牌照—澳洲AUSTRAC MSB牌照办理
香港 | 2020-10-22 14:20
監管機構:
澳洲监管
監管地區:
澳大利亚
牌照類型:
外汇牌照
申請價格 (USD):
微信
申請週期:
微信
維護費用 (USD):
微信
公司簡介:
V+科技---加拿大FintracMSB、美国NFA、开曼监管CIMA、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马来西亚、巴哈马、毛里求斯、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图、塞浦路斯CySec、伯利兹IFSC、新西兰FSP/FMA、澳大利亚ASIC、塞舌尔FSA 等全球海外监管牌照。
商品說明:
澳洲AUSTRAC的要求 新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求: 1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。 2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。 3、识别并验证客户身份。 4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。 5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。