香港
2021-03-08 14:41
監管機構: 澳洲监管
監管地區: 澳洲
牌照類型: 外汇牌照
申請價格 (USD): 1
申請週期: 1
維護費用 (USD): 1
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監管機構:
澳洲监管
監管地區:
澳洲
牌照類型:
外汇牌照
申請價格 (USD):
1
申請週期:
1
維護費用 (USD):
1
公司簡介:
v+科技是一家专业的经济信息咨询企业,致力于海外牌照代办等经济信息咨询服务。 成立于2006年,拥有13年的行业经验,为用户提供全球监管牌照申请办理一站式服务,主要为用户提供全球范围内的注册及维护服务,立足香港及英国,提供的离岸注册地超过60多个国家及地区。 目前已累计服务10237家客户,并成功为超过270+交易商、造市商申请包括澳大利亚ASIC、英国FCA、加拿大FTR MSB、美国NFA、爱沙尼亚MTR等多国主流监管局牌照。 本公司办理业务如下: 1、办理对公账户、注册海外公司; 2、区块链交易所牌照:美国MSB、爱沙尼亚MTR、澳洲AUSTRAC等; 3、金融外汇监管牌照:加拿大FintracMSB、美国NFA、开曼监管CIMA、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马来西亚、巴哈马、毛里求斯、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图、塞浦路斯CySec、伯利兹IFSC、新西兰FSP/FMA、澳大利亚ASIC、塞舌尔FSA等全球海外监管牌照。
商品說明:
澳洲AUSTRAC的要求 新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求: 1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。 2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。 3、识别并验证客户身份。 4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。 5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。