香港
2020-10-23 16:16
監管機構: 加拿大监管
監管地區: 加拿大
牌照類型: 外汇牌照
申請價格 (USD): 微信QQ
申請週期: 微信QQ
維護費用 (USD): 微信QQ
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監管機構:
加拿大监管
監管地區:
加拿大
牌照類型:
外汇牌照
申請價格 (USD):
微信QQ
申請週期:
微信QQ
維護費用 (USD):
微信QQ
公司簡介:
监管牌照业务范围:美国MSB牌、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、数字货币交易所牌、区块链牌照、外汇牌照办理,开曼牌照,虚拟币牌照、数字货币监管牌照、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、金融全牌照,塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚牌照申请条件、马来西亚交易所牌照申请,瑞士FINMA牌、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。
商品說明:
加拿大MSB牌照是由FINTRAC (加拿大金融交易和报告分析中心)监管并颁发的一类金融牌照。金钱服务类业务开始在加拿大经营之前,都必须在FINTRAC上注册MSB。 在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。 主要受监管对象:外汇交易;转账汇款业务;兑现/出售汇票、旅行支票等;其他数字货币服务业务 FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。 职责 一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责: 1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。 2.保护个人信息。 3.确保报告机构遵守法律法规。 4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网 5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。 6.负责加拿大资金服务业务的注册。